Schutzgelderpressung

Wichtige Erkenntnisse

• Racketeering ist der Akt, ein Unternehmen durch illegale Aktivitäten zu erwerben, ein Unternehmen mit illegal erzielten Einkünften zu betreiben oder ein Unternehmen zur Begehung illegaler Handlungen zu nutzen.
• Die US-Regierung führte im Oktober 1970 den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ein, um Racketeering einzudämmen.
• Racketeering kann auf staatlicher oder bundesstaatlicher Ebene strafrechtlich verfolgt werden.
• Bundesverbrechen im Rahmen von Racketeering umfassen Bestechung, Glücksspielvergehen, Geldwäsche, Behinderung der Justiz oder einer strafrechtlichen Untersuchung sowie Auftragsmord.
• Auf staatlicher Ebene umfasst Racketeering Verbrechen wie Mord, Entführung, Glücksspiel, Brandstiftung, Raub, Bestechung, Erpressung, Handel mit obszönen Materialien und Drogenverbrechen.

Was ist Racketeering?

Racketeering bezieht sich auf Muster organisierter krimineller Aktivitäten, die durch ein Unternehmen durchgeführt werden, um illegale Gewinne zu erzielen. In den Vereinigten Staaten wird Racketeering am häufigsten nach dem bundesstaatlichen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act verfolgt, der sich gegen Einzelpersonen oder Gruppen richtet, die Unternehmen durch fortlaufendes kriminelles Verhalten erwerben, betreiben oder kontrollieren. Racketeering-Delikte können sowohl auf Bundes- als auch auf Staatsebene angeklagt werden, wobei jede Gerichtsbarkeit die strafbaren Handlungen und Strafen unterschiedlich definiert.1

Racketeering verstehen

Organisierte Gruppen können illegale Geschäfte betreiben, die als Rackets bezeichnet werden. Eine organisierte Gruppe kann auch Gelder aus einem legalen Geschäft abzweigen, um sie für illegale Aktivitäten zu verwenden. Rackets funktionierten hauptsächlich in offensichtlich illegalen Branchen wie Prostitution, Menschenhandel, Drogenhandel, illegalem Waffenhandel oder Fälschung.

Racketeering kann eine breite Palette krimineller Aktivitäten umfassen, darunter Cyber-Erpressung, Schutzgelderpressung, Entführung zur Lösegeldzahlung, Hehlerei, Drogenhandel und illegale Glücksspieloperationen.

Gewerkschaften waren ebenfalls ein häufiges Ziel von Racketeering-Vorwürfen. Organisierte kriminelle Gruppen nutzen im Allgemeinen eine oder mehrere Gewerkschaften, um Geld von einem Unternehmen oder Auftragnehmer(n) zu erpressen. In anderen Fällen nutzen Gruppen Gewerkschaften, um Arbeiter zu kontrollieren. Die italienisch-amerikanische Mafia-Gesellschaft La Cosa Nostra war berühmt für ihre Kontrolle über Gewerkschaften. La Cosa Nostra gewann einen so starken Einfluss, dass sowohl das Unternehmensmanagement als auch die Gewerkschaft auf den Schutz der Gangster angewiesen waren.2

Um illegale Absprachen und Bereicherung durch Racketeering einzudämmen, führte die US-Regierung im Oktober 1970 den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act ein.3 Das Gesetz erlaubt Strafverfolgungsbehörden, Einzelpersonen oder Gruppen anzuklagen, die an verschiedenen Racketeering-Handlungen beteiligt sind. Personen, die RICO-Verbrechen begehen, können strafrechtlich verfolgt werden und im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren oder mehr bei schweren Straftaten rechnen. Geldstrafen und andere Strafen können ebenfalls verhängt werden.4

Besondere Überlegungen

Auch Unternehmen können sich an Racketeering beteiligen. Beispielsweise kann ein Arzneimittelhersteller Ärzte bestechen, um ein Medikament übermäßig zu verschreiben, und damit Betrug begehen, um ihre Gewinne zu steigern. Auch räuberische Kreditvergabe kann als eine Form von Racketeering angesehen werden. Dies geschieht, wenn ein Kreditgeber einen Kreditnehmer dazu verleitet, einen Kredit aufzunehmen, der bewusst seine Fähigkeit zur Rückzahlung ignoriert oder aktiv behindert.

Wichtig

Ein offizieller Privatkredit ist immer sicherer als alles, was Ihnen ein Kredithai anbieten könnte, selbst wenn Sie eine schlechte Bonität haben.

Beispielsweise wurde der Autoversicherer State Farm beschuldigt, illegal die Wahlkampagne des Richters am Obersten Gerichtshof des Bundesstaates, Lloyd Karmeier, im Jahr 2004 finanziert zu haben, indem Geld durch Interessengruppen geleitet wurde, die keine Spender offenlegten. Der Fall betrifft jahrelange Rechtsstreitigkeiten von State Farm-Kunden, die behaupteten, dass sie mehr als ein Jahrzehnt lang generische, minderwertige Autoteile anstelle von Originalteilen erhalten hätten.5

Die Kläger forderten Schadenersatz in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar plus 1,8 Milliarden US-Dollar Zinsen, zusätzlich zu den Schadenersatzforderungen, die nach dem bundesstaatlichen RICO Act verdreifacht werden könnten.6 Die gesamten geforderten Schadenersatzsummen beliefen sich auf fast 8,5 Milliarden US-Dollar.7 Im September 2018 erklärte sich State Farm bereit, 250 Millionen US-Dollar zu zahlen, um den Racketeering-Fall beizulegen, kurz bevor die Eröffnungsplädoyers beginnen sollten.8

Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act

Das Justizministerium (DOJ) bietet eine umfassende Sicht auf RICO-Anklagen. Laut DOJ muss die Regierung, um wegen Verstoßes gegen das RICO-Gesetz verurteilt zu werden, zweifelsfrei beweisen, dass:

Ein Unternehmen existierte.

Das Unternehmen den Handel zwischen den Bundesstaaten beeinträchtigte.

Die Person mit einem kriminellen Unternehmen verbunden oder von einem solchen beschäftigt war.

Der Angeklagte an Racketeering-Aktivitäten beteiligt war.

Die Person durch die Begehung von mindestens zwei Racketeering-Handlungen an Racketeering teilgenommen hat.9

Regierungsstaatsanwälte verwendeten das Gesetz bei seiner Verabschiedung hauptsächlich, um organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen zu bekämpfen. Bevor das Gesetz in Kraft trat, waren Staatsanwälte gezwungen, mob-bezogene Racketeering-Verbrechen einzeln zu verfolgen, obwohl eine große Anzahl von Personen an der Begehung eines Verbrechens beteiligt gewesen sein konnte.

RICO ermöglicht es Strafverfolgungsbeamten, Fälle gegen ein ganzes Racket zu eröffnen. Das Gesetz erlaubt Staatsanwälten, die Vermögenswerte einer angeklagten Partei zu beschlagnahmen und so die Übertragung von Geldern und Eigentum durch Briefkastenfirmen zu verhindern.10

Das Gesetz bietet Strafverfolgungsbehörden mehr Instrumente zur Bekämpfung von Racketeering und erlaubt Staatsanwälten, Organisationen oder Einzelpersonen wegen fortlaufender krimineller Aktivitäten anzuklagen. Die Freiheitsstrafen betragen bis zu 20 Jahre. Das Gesetz erlaubt Staatsanwälten auch, Organisationsführer für Verbrechen anzuklagen, die sie von anderen begehen ließen.11 Bundes- und Staatsanwälte müssen zweifelsfrei das Ausmaß der begangenen Verbrechen und die Beteiligung der Betroffenen nachweisen, um sie bei der Anklageerhebung auf den RICO Act anzuwenden.9

Kurze Fakten

RICO steht für Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, ein Gesetz, das von der US-Regierung im Oktober 1970 verabschiedet wurde.12

Wie sich Bundes- und Staats-Racketeering-Delikte unterscheiden

Staatsanwälte können jemanden nach RICO anklagen, wenn er mindestens zwei Racketeering-Handlungen begeht, von denen eine nach Inkrafttreten des RICO-Gesetzes und die letzte innerhalb von 10 Jahren nach der vorherigen Handlung erfolgte.13

Bundesverbrechen führen zur Strafverfolgung sowohl auf Bundes- als auch auf Staatsebene. Die Untersuchung von Bundesverbrechen umfasst nationale Behörden wie das Federal Bureau of Investigation (FBI), die Drug Enforcement Agency (DEA), die Grenzschutzbehörde, das Ministerium für Innere Sicherheit, den Internal Revenue Service (IRS), das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) und den Secret Service.14 In einigen Fällen kann auch die internationale Strafverfolgung teilnehmen.15

Staatsverbrechen verstoßen gegen die Gesetze eines bestimmten Bundesstaates und werden von der örtlichen, staatlichen oder Bezirkspolizei untersucht. Entführung, Raub und Körperverletzung gelten als Staatsverbrechen, sofern sie innerhalb der Grenzen eines bestimmten Bundesstaates stattfinden.

Kurze Fakten

Strafen für Bundesverbrechen sind in der Regel länger und strenger als die für Staatsverbrechen verhängten.16

Beispiele für Racketeering

Das Justizministerium meldete im Dezember 2020 eine Anklage gegen 40 Personen im größten bundesstaatlichen Racketeering-Fall in der Geschichte von South Carolina. Laut einer Pressemitteilung wurden Anklagen gegen Bandenmitglieder erhoben, die an einem kriminellen Unternehmen beteiligt waren. Insassen des South Carolina Department of Corrections nutzten als Schmuggelware erlangte Mobiltelefone, um Morde, Entführungen, die Verteilung von Schusswaffen und einen globalen Drogenring zu planen.17

Im Juni 2018 reichten Bezirke in Kansas und Missouri bundesstaatliche Racketeering-Fälle gegen mehr als ein Dutzend Opioid-Schmerzmittelhersteller ein. Ihnen wurde vorgeworfen, irreführendes Marketing betrieben und Schmerzmittel unter Vorspiegelung falscher Tatsachen vertrieben zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass die Unternehmen die Suchtgefahren zum eigenen Vorteil falsch dargestellt hätten.18

Beamte und Unternehmensführer der FIFA wurden 2015 wegen Racketeering-Verschwörung und Korruptionsvorwürfen angeklagt, die Bestechungsgelder und Schmiergelder betrafen, die gezahlt wurden, um profitable Medien- und Vermarktungsrechte an internationalen Fußballturnieren zu sichern.19

Im November 2013 wurde der Bandenführer Kevin Eleby aus Los Angeles in einem RICO-Fall zu 25 Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Die Bande setzte Gewalt und Einschüchterung ein, um ein Wohnprojekt in South Los Angeles zu kontrollieren. Der RICO-Prozess ergab, dass das Unternehmen Drogenhandel, Waffenhandel, Mord, Zeugeneinschüchterung und bewaffneten Raubüberfall betrieb, um die Wohnprojekte zu kontrollieren und zu terrorisieren.20

Sieben ehemalige Polizeibeamte aus Baltimore bekannten sich im Juli 2017 der bundesstaatlichen Racketeering-Vorwürfe schuldig. Zusammen mit mehreren anderen Mitgliedern der Baltimore Gun Trace Task Force wurden sie beschuldigt, einen Plan ausgeheckt zu haben, um Geld, Eigentum und Betäubungsmittel zu stehlen, indem sie Personen festhielten, Wohnungen betraten, Verkehrskontrollen durchführten und falsche Durchsuchungsbefehlseide leisteten.21

Im Juni 2018 erhielt Cornel Dawson, der Anführer einer gewalttätigen Straßenbande namens Black Souls, mehrere lebenslange Haftstrafen in einem Racketeering-Fall. Fünf weitere Bandenmitglieder erhielten ähnliche Strafen. Die Bande wurde für schuldig befunden, einen sechs Blocks langen Abschnitt in Chicago illegal kontrolliert zu haben. Die Racketeering-Verurteilung umfasste vier begangene Morde und Beteiligung an Drogengeschäften.22

Ist Racketeering ein Verbrechen?

Racketeering-Aktivitäten umfassen eine Reihe von Straftaten, die das Begehen, den Versuch, die Verschwörung zur Begehung oder die vorsätzliche Hilfeleistung, Aufforderung, Nötigung oder Einschüchterung einer anderen Person zur Begehung einer bestimmten Liste von Straftaten beinhalten. Darunter fallen als Verbrechen Glücksspielaktivitäten, Erpressung, Drogendelikte, Waffendelikte, Mord, Körperverletzung, Prostitution, Verstöße gegen gefährliche Abfälle, Wertpapierverstöße, Nötigung, Geldwäsche, Brandstiftung, Bestechung und Urkundenfälschung.23

Ist Racketeering dasselbe wie Geldwäsche?

Geldwäsche beinhaltet die Reinigung von „schmutzigem“ Geld, sodass es so aussieht, als ob es legitim verdient wurde, obwohl dies nicht der Fall ist. Geldwäsche kann unter den Begriff Racketeering fallen, wenn sie Teil eines organisierten Systems ist.

Wie lange kann man wegen Racketeering ins Gefängnis kommen?

Jeder, der wegen RICO-Verbrechen verurteilt wird, erhält eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren oder mehr, wenn er schwerere Straftaten begeht. Geldstrafen und andere Strafen können ebenfalls verhängt werden.4

Ist der RICO Act wirksam?

Der RICO Act ist äußerst hilfreich im Kampf gegen Racketeering und organisierte Kriminalität. Er ermöglicht es Staatsanwälten, kriminelle Unternehmen und Organisationen sowie die Führer dieser Gruppen effektiv zu verfolgen, selbst wenn sie andere Personen die eigentlichen Verbrechen begehen ließen.